Implicados en Operación Falcón financiaban candidatos políticos

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 Implicados en Operación Falcón financiaban candidatos políticos

Implicados en Operación Falcón financiaban candidatos políticos

Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la supuesta red internacional  tráfico de sustancias controladas y lavado de activos por la cual se destapó la denominada Operación Falcón, financiaba candidatos políticos electos.

Esto  con el fin de buscar impunidad y protección en el desarrollo de sus actividades ilícitas.

El documento de la procuraduría indica las tipologías utilizadas en la organización, la cual operaba en la República Dominicana y Puerto Rico.

La red internacional con destinos de la droga hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, logró movilizar más de tres mil millones de pesos, colocados tanto en el sector financiero, como en el sector no financiero, conforme al documento oficial del MP.

El grupo que  tenía  su base de operación, sobre todo en Santiago, portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.

El documento detalla que, colocaban en el sector inmobiliario, a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal.

«Utilización del sector financiero mediante la compra y venta de divisas, ya que el dinero que se mueve en el narcotráfico es en dólares, prestamos, sin la necesidad de crearlos para ir colocando el metálico o la gran cantidad de dinero en efectivo que le proporciona el tráfico internacional de drogas, pagados a corto plazo para justificar la adquisición de bienes tales como inmuebles y vehículos de alta gama, certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales», indica el MP.También, realizaban actividades comerciales que por sus características permiten el lavado de activos, tales como: estaciones de combustibles, discotecas, dealers de vehículos y motores, rent car, ganadería, producción agrícola, ferretería y restaurantes.

Esta supuesta organización criminal colocaba grandes cantidades de dinero en mobiliario por su “fácil movilidad”, como son las obras de arte, vehículos de alta gama, relojes, joyas valiosas, y embarcaciones.

Por otro lado, dentro de las tipologías en el sector no financiero, se movilizaban en el área de juegos al azar, específicamente en las bancas de apuestas para justificar ganancias.

Así como también, representación de jugadores profesionales que eran contratados por firmas reconocidas del baseball para justificar los ingresos de dinero, a través de la compañía “Academia de béisbol Agramonte Torres SRL”.

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